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證券代碼：002228 證券簡(jiǎn)稱：合興包裝 公告編號(hào)：2021-005號(hào)

債券代碼：128071 債券簡(jiǎn)稱：合興轉(zhuǎn)債

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2021年3月10日召開第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于實(shí)施行唐智能環(huán)保包裝項(xiàng)目暨簽署投資協(xié)議書的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、對(duì)外投資概述

為更好地服務(wù)集團(tuán)化大客戶，提升京津冀地區(qū)市場(chǎng)份額，加強(qiáng)子公司之間業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)，滿足當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)的客戶需求，適應(yīng)公司發(fā)展的需要，同意公司在河北省行唐縣投資約5.1億元人民幣用于建設(shè)行唐智能環(huán)保包裝項(xiàng)目，并以下屬企業(yè)石家莊融達(dá)包裝有限公司（以下簡(jiǎn)稱“石家莊融達(dá)”）實(shí)施該項(xiàng)目暨與行唐縣人民政府簽署《項(xiàng)目協(xié)議書》，以上事項(xiàng)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層辦理。根據(jù)公司章程及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次投資事項(xiàng)經(jīng)本公司董事會(huì)批準(zhǔn)即可生效。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資主體及實(shí)施主體的介紹

本次投資主體及實(shí)施主體均為石家莊融達(dá)包裝有限公司

公司名稱：石家莊融達(dá)包裝有限公司

法定代表人：徐春利

住所：河北省石家莊市行唐縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新合街北側(cè)光明路西側(cè)

注冊(cè)資本：1,000萬元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：紙和紙板容器制造。紙包裝材料、塑料包裝材料（原生顆粒）加工、銷售；包裝服務(wù)；包裝裝潢印刷。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

三、協(xié)議書主要內(nèi)容

甲方：行唐縣人民政府

乙方：石家莊融達(dá)包裝有限公司

1、 項(xiàng)目名稱：行唐智能環(huán)保包裝項(xiàng)目

2、 項(xiàng)目概況：該項(xiàng)目總投資額約5.1億元人民幣，建設(shè)項(xiàng)目建成后年產(chǎn)約2.5億平方米紙品包裝。項(xiàng)目總用地面積約130畝（具體以政府規(guī)劃指標(biāo)為準(zhǔn)），土地使用權(quán)通過招拍掛方式取得。

3、 項(xiàng)目選址：行唐縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（南區(qū)）公司包裝印刷，東至工業(yè)路，南至新合街，西至北張吾村地，北至北張吾村地。

4、 建設(shè)周期：項(xiàng)目建設(shè)周期自進(jìn)場(chǎng)施工之日起12個(gè)月。

四、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

1、對(duì)外投資的目的

(1)符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，順應(yīng)趨勢(shì)升級(jí)轉(zhuǎn)型

國(guó)家先后出臺(tái)了一系列的政策促進(jìn)和推動(dòng)包裝行業(yè)的發(fā)展，《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》、《中國(guó)制造2025》、《關(guān)于加快我國(guó)包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》等文件都對(duì)包裝行業(yè)提出相應(yīng)的發(fā)展目標(biāo)要求公司包裝印刷，包裝行業(yè)在服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、適應(yīng)民生需求、建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面，將發(fā)揮越來越重要的作用和影響。該項(xiàng)目旨在打造自動(dòng)化、數(shù)字化、決策科學(xué)化、集成化的智能工廠，通過對(duì)新建廠房的合理布局、技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能降耗、提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)一步提高中高檔紙品包裝的產(chǎn)能，提升公司銷售規(guī)模，提高市場(chǎng)占有率。

（2）增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司未來經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)

通過對(duì)京津冀地區(qū)市場(chǎng)的充分考察，了解到項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)行唐經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)擁有良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施、便捷的交通區(qū)位及優(yōu)質(zhì)的客戶資源為本項(xiàng)目提供了有利的發(fā)展空間。行唐是生態(tài)大縣，被評(píng)為“中國(guó)優(yōu)質(zhì)大棗產(chǎn)業(yè)基地”、“全國(guó)牛奶生產(chǎn)強(qiáng)縣”、“河北省乳業(yè)名縣”，聚集了君樂寶、明旺乳業(yè)等一批知名企業(yè)，包裝需求旺盛。

鑒于廣闊市場(chǎng)前景以及未來包裝市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，公司在河北省行唐縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)智能環(huán)保包裝項(xiàng)目，將進(jìn)一步提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，增加企業(yè)效益。

2、存在的風(fēng)險(xiǎn)

該項(xiàng)目的實(shí)施涉及到國(guó)有土地出讓，土地的取得存在一定的不確定性。項(xiàng)目建設(shè)涉及立項(xiàng)、環(huán)保、規(guī)劃、工程施工等有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)，還需獲得有關(guān)主管部門批復(fù)。且項(xiàng)目投資總額較大，后續(xù)建設(shè)需要大量資金，資金能否按期到位存在不確定性，建設(shè)過程中的資金籌措、信貸政策的變化、融資渠道的暢通程度將使公司承擔(dān)一定的資金財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。此外，在項(xiàng)目建設(shè)施工過程中，存在建材原料上漲、施工量變動(dòng)等不利因素，有可能造成項(xiàng)目預(yù)算和成本控制方面的風(fēng)險(xiǎn)。

3、對(duì)公司的影響

本次項(xiàng)目擬由公司下屬企業(yè)石家莊融達(dá)包裝有限公司承接實(shí)施。項(xiàng)目投產(chǎn)后將立足技術(shù)創(chuàng)新，從節(jié)能降耗、提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量入手，為京津冀地區(qū)中高端客戶提供更加便捷、高效、優(yōu)質(zhì)的包裝配套服務(wù)，以此提升公司銷售規(guī)模，提高在京津冀地區(qū)市場(chǎng)占有率，取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。

4、資金方面

全部來源于企業(yè)自有資金或?qū)ν馊谫Y。

五、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

2、《廈門合興包裝印刷股份有限公司行唐智能環(huán)保包裝項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》；

3、石家莊融達(dá)與行唐縣人民政府簽署的《項(xiàng)目協(xié)議書》。

特此公告。

廈門合興包裝印刷股份有限公司

董 事 會(huì)

二O二一年三月十日

證券代碼：002228 證券簡(jiǎn)稱：合興包裝 公告編號(hào)：2021-004號(hào)

第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2021年3月10日在廈門市湖里區(qū)五緣灣同安商務(wù)大廈2號(hào)樓19樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊相結(jié)合的方式召開。本次董事會(huì)會(huì)議通知已于2021年3月5日發(fā)出，并獲得董事確認(rèn)。公司本屆董事會(huì)有董事7人，親自出席會(huì)議的董事7人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)許曉光先生召集并主持。

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以投票表決方式通過了以下決議：

一、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于實(shí)施行唐智能環(huán)保包裝項(xiàng)目暨簽署投資協(xié)議書的議案》。

經(jīng)審議，同意公司在河北省行唐縣投資約5.1億元人民幣用于建設(shè)行唐智能環(huán)保包裝項(xiàng)目，并以下屬企業(yè)石家莊融達(dá)包裝有限公司實(shí)施該項(xiàng)目暨與行唐縣人民政府簽署《項(xiàng)目協(xié)議書》，以上事項(xiàng)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層辦理。

具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠娪?021年3月11日刊載在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于實(shí)施行唐智能環(huán)保包裝項(xiàng)目暨簽署投資協(xié)議書的公告》。

二二一年三月十日

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